Sàn BO

4 cách nhận biết các sàn giao dịch lừa đảo

Khi mới tìm hiểu về giao dịch, chắc hẳn các nhà đầu tư mới luôn lo ngại chuyện gặp phải các sàn giao dịch lừa đảo thiếu trung thực. Giao dịch có lãi đã khó khăn. Nếu sàn giao dịch ôm của chạy lấy người, hay không chịu thanh toán thì trader phải làm thế nào? Có cách nào để nhận biết đâu là sàn uy tín, đâu là các sàn giao dịch lừa đảo hay không?

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ các thông tin hữu ích giúp trader nhận diện các sàn giao dịch lừa đảo.

Cách nhận biết sàn giao dịch lừa đảo

Cam kết lợi nhuận

Đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào luôn có rủi ro. Đây cũng là trở ngại tâm lý lớn nhất cho các trader mới tiếp cận thị trường. Để thu hút “con mồi”, các sàn giao dịch lừa đảo hứa hẹn đem đến lãi suất cao cho người đầu tư mà “quên” đề cập đến các rủi ro liên quan. Các sàn giao dịch lừa đảo cũng có lực lượng tư vấn viên khá chuyên nghiệp để gọi điện hay tin nhắn cho khách hàng để dụ dỗ họ đầu tư với lời lẽ ngọt ngào.

Họ sẽ vẽ nên cho bạn một tương lai giàu có và đảm bảo mức lãi suất nhất định. Ví dụ như 5% số tiền vốn/ngày hay tuần khi giao dịch theo chiến thuật họ cung cấp. Các sàn giao dịch lừa đảo cũng chèo kéo người giao dịch để họ đầu tư số tiền lớn trong khi nhà đầu tư vẫn chưa có kinh nghiệm hay kiến thức cần thiết để giao dịch trên thị trường. Tuy đây là chiêu lừa đảo vô cùng lỗi thời mà người ngoài cuộc có thể dễ dàng nhận biết, các nhà đầu tư mới muốn kiếm lời lại dễ dàng tin tưởng. Có không ít trường hợp nhà đầu tư bị lừa bởi hình thức lỗi thời này.

Nếu là một trader mới tiếp cận thị trường, bạn hãy tỉnh táo trước những lời hứa hẹn có cánh. Bạn cần hiểu rằng, đầu tư luôn luôn có rủi ro. Bạn có thể mất hoàn toàn số tiền vốn bạn bỏ vào. Đừng tin tưởng vào những lời đảm bảo ngọt ngào nhưng không có căn cứ thực tế.

Lừa đảo bằng sàn giao dịch uy tín

Một số nhóm lừa đảo cũng hay mạo danh các sàn giao dịch uy tín để lừa tiền của trader bằng các chiêu trò sau:

Mạo nhận là người của sàn giao dịch để tư vấn cho khách hàng nạp tiền. Họ có thể nhắn tin cho trader qua mạng xã hội và tự nhận họ liên hệ từ sàn giao dịch. Nếu bạn nhận được các tin nhắn đề nghị bạn nạp tiền vào tài khoản bằng cách chuyển tiền cho họ thì bạn đừng bao giờ tin tưởng. Tất cả các sàn giao dịch đều nhận tiền nạp vào trực tiếp trên nền tảng giao dịch chứ không qua ủy thác của nhân viên.
Nhận giao dịch hộ. Một số đối tượng lừa đảo tài chính sẽ nhận giao dịch hộ cho nhà đầu tư mới với hứa hẹn lãi suất cố định. Nhưng hầu hết đều là trò lừa đảo để nhận tiền công, tiền hoa hồng. Khi họ thua lỗ hết tài khoản, nhà đầu tư cũng không thể kiện cáo hay khiếu nại lên sàn giao dịch. Nếu các đối tượng này có thể đảm bảo lợi nhuận khi giao dịch, tại sao họ lại không tự giao dịch cho mình mà lại nhận giao dịch ủy thác?

Các điều khoản giam giữ tiền của nhà đầu tư

Các sàn giao dịch lừa đảo sẽ tạo ra các điều khoản để hạn chế việc rút tiền của nhà đầu tư. Chẳng hạn như:

Không thể rút tiền quá 1 lần trong tháng.
Không thể rút tiền khi khối lượng giao dịch chưa đạt mốc (thường xảy ra khi trader nhận tiền thưởng nạp tiền). Trước khi nhận tiền thưởng nạp tiền của sàn giao dịch, bạn hãy tìm hiểu trước các quy định nhận tiền thưởng của họ qua nhân viên hỗ trợ.

Các điều khoản giam giữ tiền của nhà đầu tư

Các sàn giao dịch lừa đảo sẽ tạo ra các điều khoản để hạn chế việc rút tiền của nhà đầu tư. Chẳng hạn như:

- Không thể rút tiền quá 1 lần trong tháng.

- Không thể rút tiền khi khối lượng giao dịch chưa đạt mốc (thường xảy ra khi trader nhận tiền thưởng nạp tiền). Trước khi nhận tiền thưởng nạp tiền của sàn giao dịch, bạn hãy tìm hiểu trước các quy định nhận tiền thưởng của họ qua nhân viên hỗ trợ.

Những đánh giá tiêu cực của khách hàng

Chín người mười ý. Dù sàn một giao dịch hoạt động trung thực, uy tín, nhưng vẫn sẽ có khách hàng không hài lòng. Có thể họ gặp vấn đề kỹ thuật, lỗi từ thiết bị khi giao dịch hay các sự cố không mong muốn khác. Các đánh giá tiêu cực này không thể xác định các sàn giao dịch lừa đảo. Tuy nhiên, nếu một sàn giao dịch nhận được quá nhiều đánh giá tiêu cực thì đây là một dấu hiệu đáng ngờ. Bạn nên tìm hiểu lại hoặc tốt nhất hãy tránh luôn sàn giao dịch đó.

5 bước để chọn sàn giao dịch uy tín

Kiểm tra thời gian hình thành

Sàn giao dịch với nhiều năm hoạt động trên thị trường sẽ có mức độ uy tín cao hơn. Lý do rất đơn giản: các sàn giao dịch lừa đảo sẽ sớm tự đóng cửa, cầm tiền bỏ chạy, hay bị nhà đầu tư tẩy chay. Hầu hết các sàn lừa đảo sẽ không thể tồn tại lâu trên thị trường.

Sau khi kiểm tra thời gian thành lập công ty trên trang web, bạn hãy tìm kiếm thông tin về sàn giao dịch này trên các diễn đàn, mạng xã hội để xác nhận xem thông tin có trùng khớp hay không.

Giấy phép hoạt động và giấy phép đăng ký

Một sàn giao dịch uy tín, nghiêm túc và sẵn sàng phát triển dịch vụ của họ sẽ tìm cách lấy giấy phép hoạt động từ các tổ chức uy tín và đăng ký cho công ty. Các thông tin này thường được đặt ở phần cuối cùng của website (footer). Bạn tuyệt đối không nên giao dịch ở những sàn không liệt kê rõ thông tin về giấy phép đăng ký cũng như tổ chức cấp giấy phép hoạt động. Các tổ chức này đóng vai trò là bên thứ ba. Trong trường hợp sàn giao dịch lừa đảo hay có hoạt động bất chính gây thiệt hại cho khách hàng, các tổ chức này có trách nhiệm đứng ra đòi lại công bằng cho nhà đầu tư.

Một số tổ chức cấp giấy phép cho các sàn giao dịch Forex bao gồm:

- FCA Regulated

- CySEC

- ASIC

- SFC

- FINMA Authorized

- Các tổ chức khác.

Đối với các sàn giao dịch thời gian cố định, được cấp phép bởi các tổ chức uy tín lớn trên thế giới là điều rất khó. Bởi giao dịch thời gian cố định không được công nhận như một hình thức đầu tư chính thống. Nếu có ý định tìm sàn giao dịch thời gian cố định, bạn hãy tìm hiểu và quan sát các yếu tố quan trọng khác.

Tìm hiểu cộng đồng trader trên mạng xã hội

Các sàn giao dịch lớn và uy tín thường có cộng đồng trader/cộng đồng nhà đầu tư trên mạng xã hội. Bạn hãy thử tìm các nhóm và Facebook bằng cách sử dụng từ khóa bằng tên sàn giao dịch. Các trader đã và đang giao dịch ở sàn sẽ cho bạn ý kiến khách quan nhất về chất lượng sàn giao dịch. Đừng ngần ngại mà hãy đăng bài viết để hỏi thông tin trước khi đầu tư.

Các sàn giao dịch mới thành lập hay các sàn có lượng khách hàng ít sẽ có ít lượng tương tác hơn (lượng likes, bình luận). Cộng đồng trader của các sàn giao dịch không khẳng định được các sàn giao dịch lừa đảo hay uy tín. Tuy nhiên, nó phần nào cũng nói lên tính phổ biến của sàn giao dịch với trader nói chung.

Kiểm tra lượt truy cập trên website

Đây là một cách giúp những trader phòng tránh các sàn giao dịch lừa đảo nhanh chóng nhất. Các sàn giao dịch uy tín sẽ có lượng khách hàng và lượng truy cập ở mức tương đối đến cao.

Để kiểm tra dữ liệu truy cập của một website, bạn vào trang SimilarWeb.com.

Gõ tên miền của website bạn muốn kiểm tra tại mục tìm kiếm “Analyze any website or app” và bấm Enter. Ví dụ, ở đây là cách tìm kiếm thông tin của sàn Olymp Trade.

Trang kế tiếp sẽ hiển thị các thông tin về trang web, bao gồm lượng truy cập, các quốc gia của người truy cập. Giả sử, nếu một sàn giao dịch tự nhận là “sàn giao dịch quốc tế” mà bạn chỉ thấy lượt truy cập đến từ Việt Nam, sàn giao dịch này có khả năng cao được mở tại Việt Nam mà thôi. Ngoài ra, các sàn giao dịch uy tín quốc tế nên có lượng truy cập từ nhiều quốc gia khác nhau.

các sàn giao dịch uy tín quốc tế nên có lượng truy cập từ nhiều quốc gia khác nhau

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Hãy thử liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của sàn giao dịch. Các sàn giao dịch lớn và uy tín thường có bộ phận tư vấn trực tuyến 24/7, hoặc ít nhất họ sẽ phản hồi lại các câu hỏi của bạn qua email trong vòng 24 giờ. Việc sàn giao dịch mặc kệ các thắc mắc của nhà đầu tư, không có kênh hỗ trợ, hoặc hỗ trợ chậm trễ là điều rất đáng để tâm. Trong quá trình giao dịch, chắc chắn sẽ có lúc bạn có thắc mắc cần trao đổi với sàn. Dù đó là sàn giao dịch trung thực, nhưng khi hỗ trợ của sàn không nhiệt tình, chậm trễ, hoặc bất đồng ngôn ngữ sẽ gây khó khăn cho nhà đầu tư.

Tổng hợp

Trên đây là tập hợp một số kiến thức và mẹo nhận diện các sàn giao dịch lừa đảo tại Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp đỡ các bạn trader mới tránh được các sàn giao dịch lừa đảo.

Sàn Olymp Trade lừa đảo không? Cách kiểm tra

KMDT Olymp Trade, Sàn BO 0

Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều sàn giao dịch điện tử với hình thức giao dịch online để kiếm tiền trên sự chênh lệch giá cả của tài sản, điển hình nhất là Olymp Trade. Mới tìm hiểu về Olymp Trade, nhiều người dùng đặt ra câu hỏi liệu Olymp trade có an toàn không, Olymp Trade có lừa đảo không? Chơi Olymp Trade có mất tiền không? Hãy cùng blog giải đáp vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé!

Olymp Trade là ứng dụng gì?

Đầu tiên, trước khi trả lời cho câu hỏi “Olymp trade có an toàn không?” hãy cùng tìm hiểu thông tin tổng quát về nền tảng giao dịch Olymp Trade và quá trình hoạt động của ứng dụng này.

Olymp Trade là một sàn giao dịch trực tuyến. Người dùng sẽ quan sát xu hướng tăng hoặc giảm của giá tài sản dựa vào biểu đồ, từ đó phân tích và tìm kiếm cơ hội đầu tư để mang lại lợi nhuận.

Tuy nhiên, đằng sau mỗi quyết định đầu tư đều có yếu tố may rủi, nếu người dùng không cân nhắc và đưa ra quyết định một cách cẩn thận, họ có thể thua hết tiền trong tài khoản. Nói đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ có suy nghĩ rằng liệu đầu tư tài sản vào Olymp trade có an toàn không?

Sàn Olymp Trade lừa đảo không?

Tài sản giao dịch trên Olymp Trade

Để kiểm tra xem sàn Olymp Trade lừa đảo không, chúng ta hãy xem xét đến tài sản trader giao dịch trên Olymp Trade. Tại Olymp Trade, người dùng có thể giao dịch nhiều loại tài sản như:

- Cổ phiếu: Apple, Coca-cola, Google, Microsoft, Netflix…

- Tiền tệ: như đồng Euro, Đô La, đồng Yên Nhật…

- Hàng hóa: vàng, bạc.

- Các loại tiền ảo phổ biến như Bitcoin, Ethereum

Các loại tài sản này đều có giá thành được niêm yết và công bố trên nhiều website khác nhau. Sẽ không có chuyện giá vàng trên thế giới hôm nay tăng mà giá vàng trên sàn Olymp Trade lại giảm. Bạn sẽ không phải sợ chuyện giao dịch trên Olymp Trade có an toàn không hay Olymp Trade lừa đảo làm ảo biểu đồ không.

Olymp Trade có an toàn không

Có 2 cách để bạn kiểm tra xem Olymp Trade có lừa đảo không:

- So sánh biểu đồ giá của Olymp Trade với biểu đồ giá của các sàn giao dịch khác trên MT4/MT5, hay biểu đồ của TradingView.

- So sánh báo giá bạn nhận được từ tài Olymp Trade của bạn với tài khoản của các người dùng khác.

Nhìn chung, sàn Olymp Trade không thể làm ảo giá để lừa đảo khách hàng của họ khi mà mọi thứ đều phải công bố minh bạch và người dùng có thể kiểm tra dữ liệu giá của sàn bất kỳ khi nào họ muốn. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý không nên mở giao dịch vào thứ Bảy và Chủ Nhật vì giá của các loại tài sản vào cuối tuần thường không được ghi nhận lại một cách chính thống.

Olymp Trade có phải nền tảng giao dịch uy tín không?

Olymp Trade được thành lập từ năm 2014, đến năm 2016 thì Olymp Trade được công nhận và kết nạp vào Ủy ban tài chính Quốc tế FinaCom.

Ủy ban tài chính quốc tế FinaCom có chứng năng như một bên thứ 3. Họ giám sát hoạt động của các sàn giao dịch để đảm bảo các nhà đầu tư luôn nhận được dịch vụ công bằng, minh bạch. Trong trường hợp có tranh chấp giữa sàn giao dịch và người giao dịch, FinaCom sẽ đứng ra giải quyết để đảm bảo người giao dịch có được quyền lợi đầy đủ. Trong trường hợp sàn giao dịch có sai sót, các sàn giao dịch sẽ phải bồi thường cho khách hàng của họ ở mức tối đa là 20,000 USD.

Tuy FinaCom không phải là tổ chức tài chính có tiếng tăm “lẫy lừng”, nhưng blog vẫn công nhận độ uy tín của Olymp Trade nhờ vào nỗ lực của họ trong suốt các năm hoạt động trên thị trường từ 2014 đến nay. Mỗi năm, họ đều nhận được các giải thưởng trong ngành dành cho các sàn giao dịch.

Đến đây thì câu trả lời cho vấn đề Olymp trade lừa đảo không, có an toàn không đã được khẳng định rõ hơn.

Rút tiền trên Olymp Trade

Nói đến việc Olymp Trade lừa đảo phải không, không ít người dùng mới thắc mắc việc Olymp Trade có rút tiền được không? Lỡ như nạp tiền vào mà sàn không cho rút về thì thế nào? Hay lỡ nạp vào mà sàn sập thì thế nào?

Olymp Trade khác với các hình thức đầu tư chơi HYIP. Với các sàn HYIP, bạn không làm gì cả, chỉ nạp tiền vào lấy lãi suất cao. Tuy nhiên, sàn HYIP có thể sập bất kỳ lúc nào và tiền trên tài khoản của bạn sẽ không bao giờ lấy lại được.

Đối với Olymp Trade, bạn nạp tiền vào, và phải giao dịch. Số tiền thua lỗ hoặc lợi nhuận bạn có được sẽ phụ thuộc vào quyết định đầu tư bạn đưa ra. Sàn Olymp Trade vẫn hoạt động ổn định từ năm 2014 đến nay.

Thời gian rút tiền trên Olymp Trade là từ 1 phút – 24 giờ, tùy theo loại tài khoản bạn sử dụng.

Tiền của bạn trên Olymp trade có an toàn không?

Câu trả lời của Blog là KHÔNG.

Tuy Olymp Trade là sàn giao dịch uy tín và thanh toán đầy đủ cho khách hàng của họ, khi nạp tiền vào sàn, bạn cần hiểu rằng bạn có thể mất hết tiền bạn nạp vào tài khoản, tùy theo quyết định giao dịch của bạn. Đây không có nghĩa là Olymp Trade lừa đảo. Giả sử, bạn nạp vào để mua đồng Euro. Giá Euro giảm, bạn sẽ mất tiền. Cũng tương tự như việc bạn dùng tiền để đi shopping. Khi bạn mua hàng và giá trị của món hàng đó giảm đi, tiền của bạn sẽ mất đi. Vì vậy, tuyệt đối không bao giờ đầu tư số tiền có giá trị lớn với bạn.

Đầu tư phần nào mang tính chất may rủi. Khi chúng ta muốn có lợi nhuận, chúng ta phải chịu rủi ro. Nếu chúng ta muốn học một ngành nghề mới nào, chúng ta phải mất thời gian, mất tiền đi học. Khi đầu tư kinh doanh, chúng ta phải bỏ vốn. Thời gian, vốn liếng đều có thể mất đi nếu công việc của chúng ta không hiệu quả hoặc không mang lại lợi nhuận.

Tương tự, khi đầu tư, đầu tư, bạn phải chấp nhận rủi ro và cố gắng chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro tối đa.

Cách để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch

Sử dụng tài khoản demo để tìm hiểu thị trường

Khi đăng ký trên Olymp Trade, sàn sẽ cho bạn một tài khoản ảo với 10.000 đơn vị tiền ảo để bạn thử giao dịch. Tài khoản này giống như tài khoản “học trò”. Nó cho phép người dùng giao dịch trên thị trường thật nhưng không bị rủi ro thua lỗ. Bạn chỉ nên giao dịch bằng tiền thật khi bạn đã biết cách giao dịch có lợi nhuận trên tài khoản ảo.

Học cách phân tích kỹ thuật

Hiện nay có rất nhiều tài liệu, video hướng dẫn cách giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tùy theo vốn liếng ngôn ngữ của bạn, bạn có thể tìm học qua mạng internet. Nếu bạn nào biết tiếng Anh thì nên tìm các tài liệu hướng dẫn tiếng Anh, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.

Thắng không kiêu, bại không nản khi giao dịch

Bình tĩnh, làm chủ bản thân

Một yếu tố quan trọng khác quyết định việc giao dịch có lợi nhuận hay thua lỗ đó là tâm lý. Khi giao dịch trên Olymp Trade, để tăng sự an toàn cho tiền đầu tư của bạn, bạn cần luôn bình tĩnh. Lúc thắng lợi, bạn không nên háo thắng và chạy theo thị trường. Khi giao dịch thua lỗ, bạn đừng cảm thấy bất mãn mà tiếp tục đầu tư để gỡ gạc. Thị trường luôn hoạt động mỗi ngày làm việc trong tuần. Khi cảm thấy tâm lý của bạn thay đổi, phấn khích, buồn, tự trách… bạn hãy dừng giao dịch và bình tĩnh lại.

Bạn hãy nhớ rằng, mỗi quyết định bạn đưa ra đều ảnh hưởng trực tiếp đến tiền của bạn. Chỉ đầu tư khi bạn bình tĩnh và có thể suy nghĩ rõ ràng. Nhiều trader thường nói Olymp Trade lừa đảo bằng cách lợi dụng tâm lý ham kiếm lợi nhuận của nhà giao dịch. Nói vậy không hẳn là sai, nhưng một khi đã tham gia giao dịch trên sàn, mỗi trader đều phải hiểu rủi ro đi kèm cho mỗi quyết định đầu tư của họ.

Kết luận

Việc Olymp Trade lừa đảo là hoàn toàn không đúng sự thật. Tuy nhiên, giao dịch trên Olymp Trade không hẳn là an toàn. Thua lỗ hay lợi nhuận hoàn toàn phụ thuộc vào người giao dịch. Trước khi đăng ký giao dịch bằng tài khoản thực, bạn hãy trang bị cho mình những kiến thức thị trường vững chắc. Bạn chỉ nên đầu tư khi bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan.